Согласно информации, преступную группу создал 44-летний мужчина в 2015 году. В нее вошли 16 человек, в том числе сотрудник госучреждения.
Каждый выполнял свою роль. Так, организатор руководил бандой, разрабатывал планы, делил доходы между участниками.
Злоумышленники арендовали офисы в Нижегородском, Канавинском и Советском районах. Не имея лицензии, они предоставляли клиентам юридические услуги по кассовому обслуживанию денежный средств в интересах третьих лиц. Кроме того, банда подделывала документы.
Полицейские раскрыли группировку в июле 2018 года. За время своей преступной деятельности нижегородцы легализовали около 8 млн рублей. Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям: незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств, организация преступного сообщества или участие в нем, злоупотребление должностными полномочиями.
Организатору грозит до 20 лет лишения свободы, остальным участникам — до 10.
Источник: